Dejan en libertad a 29 de los 35 detenidos acusados por tráfico de oro: mañana serán formalizados

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad a 29 de los 35 detenidos sindicados como miembros de la agrupación denominada como “El Cartel del Oro” en la región Metropolitana, quienes habrían exportado de manera ilegal 503 kilos del metal a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Este miércoles, los acusados pasaron a control de… Seguir leyendo Dejan en libertad a 29 de los 35 detenidos acusados por tráfico de oro: mañana serán formalizados

Data Protection Commission of Ireland announces decision in WhatsApp inquiry

The Data Protection Commission (DPC) has today announced a conclusion to a GDPR investigation it conducted into WhatsApp Ireland Ltd. The DPC’s investigation commenced on 10 December 2018 and it examined whether WhatsApp has discharged its GDPR transparency obligations with regard to the provision of information and the transparency of that information to both users… Seguir leyendo Data Protection Commission of Ireland announces decision in WhatsApp inquiry

De día ‘influencer’ y de noche traficante: la doble vida de una millonaria de 19 años

Influencer de día y narcotraficante de noche. Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 años, fue arrestada por esta parte oculta de su vida. La adolescente, según la policía de Sao Paulo, Brasil, solía actuar en Cracolandia, el barrio más conocido de esa ciudad por el tráfico de drogas y la alta densidad de drogadictos. Lorraine fue… Seguir leyendo De día ‘influencer’ y de noche traficante: la doble vida de una millonaria de 19 años

CDE PRESENTÓ QUERELLA CRIMINAL CONTRA EX DIRECTOR NACIONAL DE LA PDI POR TRES DELITOS VINCULADOS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

El lunes 16 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presentó querella criminal contra el ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa Valenzuela y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, conforme con los hechos acreditados en la investigación penal, ilícitos cometidos en… Seguir leyendo CDE PRESENTÓ QUERELLA CRIMINAL CONTRA EX DIRECTOR NACIONAL DE LA PDI POR TRES DELITOS VINCULADOS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

Cayó red trasnacional por lavado de más de 90 millones de dólares

En total fueron cinco las personas capturadas por hacer parte la red que lavaba dinero del narcotráfico. En trabajo conjunto de la Fiscalía, el CTI, el Ejército Nacional y la DEA se logró la captura de cinco personas señaladas de ser integrantes de una organización que lavó más de 90 millones de dólares del narcotráfico.… Seguir leyendo Cayó red trasnacional por lavado de más de 90 millones de dólares

Banco colombiano permitirá transferencias de dinero a un exchange

El Banco de Bogotá planea testear envíos de moneda fiat con Buda.com El Banco de Bogotá confirmó que está listo para probar la posibilidad de realizar depósitos y retiros con Buda.com. Como parte de un programa piloto patrocinado por el gobierno para probar los servicios bancarios para las plataformas de criptomonedas, la entidad financiera de la capital colombiana… Seguir leyendo Banco colombiano permitirá transferencias de dinero a un exchange

Golpe al Cártel de Sinaloa en EEUU: la “Comadre”, socia del “Chapo”, fue condenada a 22 años de cárcel

La lideresa criminal coordinó cargamentos vía aérea junto con sus hijos desde Colombia y estableció narcolaboratorios a las afueras de Hermosillo, Sonora; además de la sentencia perderá 18 millones de dólares derivados del narcotráfico Luz Irene Fajardo Campos, la Comadre, Madrina y/o la Doña, fue condenada a 22 años de prisión por sus actividades en el tráfico internacional de… Seguir leyendo Golpe al Cártel de Sinaloa en EEUU: la “Comadre”, socia del “Chapo”, fue condenada a 22 años de cárcel

Joint Statement by Secretary Janet L. Yellen and Secretary Antony J. Blinken Commending the United Kingdom’s Anti-Corruption Sanctions

The United States welcomes the United Kingdom’s announcement today to impose further sanctions under its Global Anti-Corruption Sanctions (GACS) regime, which is designed to fight corruption and illicit finance. We commend the UK’s actions today against four corrupt individuals already designated by the United States and a fifth whose U.S.-based assets purchased with corrupt proceeds… Seguir leyendo Joint Statement by Secretary Janet L. Yellen and Secretary Antony J. Blinken Commending the United Kingdom’s Anti-Corruption Sanctions

Norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal en el que se negó levantar el secreto bancario del acusado se objeta ante el Tribunal Constitucional.

La requirente se querelló por el delito de uso malicioso de instrumento privado y público para cometer fraude inmobiliario. Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 248, letra c), del Código Procesal Penal; y 154 de la Ley General de Bancos. El primer precepto impugnado establece, en síntesis, que se autoriza al Ministerio Público para adoptar… Seguir leyendo Norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal en el que se negó levantar el secreto bancario del acusado se objeta ante el Tribunal Constitucional.

México y EE UU investigan posible corrupción en contratos entre CFE y Whitewater Midstream

Los lazos inusuales entre ejecutivos de ambas empresas fueron reportados por primera vez en una investigación de EL PAÍS La empresa comercializadora de gas estadounidense Whitewater Midstream se encuentra bajo investigación en México y en Estados Unidos “por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias”, informó la Comisión Federal… Seguir leyendo México y EE UU investigan posible corrupción en contratos entre CFE y Whitewater Midstream