La lideresa criminal coordinó cargamentos vía aérea junto con sus hijos desde Colombia y estableció narcolaboratorios a las afueras de Hermosillo, Sonora; además de la sentencia perderá 18 millones de dólares derivados del narcotráfico Luz Irene Fajardo Campos, la Comadre, Madrina y/o la Doña, fue condenada a 22 años de prisión por sus actividades en el tráfico internacional de… Seguir leyendo Golpe al Cártel de Sinaloa en EEUU: la “Comadre”, socia del “Chapo”, fue condenada a 22 años de cárcel
The United States welcomes the United Kingdom’s announcement today to impose further sanctions under its Global Anti-Corruption Sanctions (GACS) regime, which is designed to fight corruption and illicit finance. We commend the UK’s actions today against four corrupt individuals already designated by the United States and a fifth whose U.S.-based assets purchased with corrupt proceeds… Seguir leyendo Joint Statement by Secretary Janet L. Yellen and Secretary Antony J. Blinken Commending the United Kingdom’s Anti-Corruption Sanctions
La requirente se querelló por el delito de uso malicioso de instrumento privado y público para cometer fraude inmobiliario. Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 248, letra c), del Código Procesal Penal; y 154 de la Ley General de Bancos. El primer precepto impugnado establece, en síntesis, que se autoriza al Ministerio Público para adoptar… Seguir leyendo Norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal en el que se negó levantar el secreto bancario del acusado se objeta ante el Tribunal Constitucional.
Los lazos inusuales entre ejecutivos de ambas empresas fueron reportados por primera vez en una investigación de EL PAÍS La empresa comercializadora de gas estadounidense Whitewater Midstream se encuentra bajo investigación en México y en Estados Unidos “por entrega de contratos bajo sospecha de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias”, informó la Comisión Federal… Seguir leyendo México y EE UU investigan posible corrupción en contratos entre CFE y Whitewater Midstream
El blanqueo o lavado del dinero proveniente de la comisión de delitos se ha transformado en un tema central de la política criminal dirigida contra la criminalidad organizada. En la mayoría de las ocasiones los delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de dinero o bienes que proceden de los mismos aparecen estrechamente entrelazados,… Seguir leyendo Blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
El dueño de la compraventa de automóviles Autoinc, Ronald Mundy, quedó en prisión preventiva tras la imputación de 21 delitos por apropiación indebida, estafa, uso malicioso de instrumento público y falsificación de instrumento privado vinculadas a autos de lujo marca Audi, BMW, Volvo y Mercedes Benz por cerca de $200 millones. Tras la investigación de la Fiscalía… Seguir leyendo Formalizan a dueño de compraventa por apropiación y estafas vinculadas a autos de lujo en La Dehesa
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