Flexibilidad de opciones de residencia de los servicios contratados, desde servidores dedicados compartidos o exclusivos, hasta servidores residentes en el cliente.
Disponemos de todas las opciones, para entregar un servicio de acuerdo a lo que realmente necesita.
Identificación de Beneficiarios Finales mediante la obtención de mallas societarias online, y posterior verificación de identidad sobre las bases de datos de Compliance Tracker, permite un acabado análisis y debida diligencia en el modelo de prevención.
Para los sujetos obligados es la herramienta que permite dar cumplimiento a la regulación vigente.
Bases de datos locales Rutificadas permiten obtener una mayor exactitud de los casos consultados, y una menor cantidad de falsos positivos en los procesos de screening o auditorias masivas.
Web Service que permiten integración con sistemas de procesos de onboarding, de registro de proveedores, totalmente online.
El Web Service también posee una interfaz usuaria para distribuir dentro de la organización consultas de distintas áreas y así hacer más eficiente el proceso de compliance
Web Service de traspaso de información de compliance a sistemas de monitoreo de transacciones o sistemas de scoring de riesgo.
Amplia Base de datos de empleados de la administración publica con más de 2,5 millones de registros vigentes e históricos, que permiten transparentar procesos dentro de las empresas, evitando el riesgo de incurrir en ilícitos como cohecho o identificación de conflictos de interés.
Mas de 350 Bases de datos con más de 3000 fuentes, ponen a disposición de los modelos de prevención una extensa base de datos, con 116 tipos de delitos, PEP y PEP Relacionados, EAP (Empleados de la Administración Pública de Chile) que dan solidez a los procesos de verificación de identidad.
Existe un seguimiento de las causas penales, alertando no solo cuando un registro entra a una lista sino también cuando sale de ella.
Toda información se complementa con fuentes oficiales, en la medida que esta sea información pública, permitiendo en la gran mayoría de los casos al cliente, ahondar en su debida diligencia con información del organismo oficial.
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