desde 1995
Handel SPA. es una sociedad por acciones, nacida en el año 1995 , cuyo socio principal es don Pedro Rojas Díaz
Siendo siempre una empresa de tecnología, desde el año 2002 incursionó en soluciones de compliance, y ya en el año 2004, lanza al mercado su servicio Compliance Tracker como herramienta de apoyo a los modelos de prevención de delitos.
Handel ha desarrollado representaciones en Estados Unidos, México, Perú, Brasil y Argentina, y ha establecido alianzas estratégicas con diversas empresas del área de riesgo, compliance y auditoria, tanto en Chile como el extranjero.
El capital humano está conformado por Ingenieros y profesionales del área de tecnologías de la información, que dan soporte y desarrollo tecnológico permanente a los servicios que otorga Handel SPA.
Personal especializado en el área de Compliance se encarga de validar y mantener las bases de datos de los servicios, la cual llamamos el área operacional de servicios. Entre ellos periodistas y otros expertos en áreas de cumplimiento hacen posible la excelencia en la calidad del servicio
Cabe destacar que la infraestructura, de hardware, servicios de seguridad y redes se encuentran contratados en Amazon Cloud Services y GTD.
Compliance Tracker es un servicio de verificación de identidad contra listas de sancionados por Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo así como sus delitos base y PEP locales e Internacionales, que además incluye todos los delitos de la Ley de responsabilidad Penal de la Persona jurídica, tanto para la legislación de Chile como la de otros países Latinoamericanos. Las bases de datos actuales suman mas de 350, con más de 3000 fuentes, donde se incluye, además, una base de datos Warning que entre otras recopila información de medios digitales de todo el mundo, así como de organismos gubernamentales que publican información de los delitos que controla y administra Compliance Tracker.
Posee un Work Flow para realizar el Due Diligence
Genera reportes de del trabajo realizado identificando sancionados por tipo de sanción, PEP por cargo, y EAP por cargo y repartición.
Realiza auditorias automáticas, no es necesario ingresar uno a uno los clientes
Detecta cambios de riesgo en la cartera de clientes
Genera y mantiene registros históricos de riesgo
Puede procesar altos volúmenes de registros en poco tiempo
Genera avisos automáticos al encargado de prevención
Emite certificados de cumplimiento
mantengase informado sobre lo que acontece
Merced 838 A Of 61, Santiago
(02) 26992921
pedro.rojas@handel.cl