Millones de datos a su disposición
Todo lo que necesita saber respecto de sanciones, relaciones, identificación de personas políticamente expuestas, lo encuentra en Compliance Tracker
Flexibilidad de opciones de residencia de los servicios contratados, desde servidores dedicados compartidos o exclusivos, hasta servidores residentes en el cliente.
Bases de datos locales Rutificadas permiten obtener una mayor exactitud de los casos consultados, y una menor cantidad de falsos positivos en los procesos de screening o auditorias masivas.
Identificación de Beneficiarios Finales mediante la obtención de mallas societarias online, y posterior verificación de identidad sobre las bases de datos de Compliane Tarcker, permite un acabado análisis y debida diligencia en el modelo de prevención
Mas de 350 Bases de datos con mas de 3000 fuentes, ponen a disposición de los modelos de prevención una extensa base de datos, con 116 tipos de delitos , PEP y PEP Relacionados, EAP (Empleados de la Administración Pública de Chile) que dan solidez a los procesos de verificación de identidad.
Ingrese y conozca todos los servicios personalizados que disponemos para su requerimiento.
Handel es pionero en crear e implementar herramientas de apoyo a los modelos de prevención de delitos. Ya en el año 2002 se realizaron las primeras incursiones en el área de cumplimiento, desarrollando el servicio de Compliance Tracker en el año 2004 y manteniendo, hasta el día de hoy, el liderazgo más importante en la industria de la verificación de identidad sobre listas de sancionados y PEP.
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Bases Internacionales acordes, con las regulaciones de los países, información local relevante en cada país de Latinoamérica.
Listas oficiales de organismos reguladores, seguimientos de procesos penales, Información de medios, Noticias Negativas, información de Funcionarios Públicos y PEP, Funcionarios de Organismo Internacionales entre muchos otros
Identificación de cargos PEP según las regulaciones vigentes , y adicionalmente a opción del cliente, puede acceder a listas de cargos PEP que van mas allá de la norma, para realizar una debida diligencia reforzada
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