Autor: Editor

WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an alert to help financial institutions identify fraud schemes associated with the use of deepfake media created with generative artificial intelligence (GenAI) tools. The alert explains typologies associated with these schemes, provides red flag indicators to assist with identifying and reporting related suspicious activity,… Seguir leyendo FinCEN Issues Alert on Fraud Schemes Involving Deepfake Media Targeting Financial Institutions

CI pursues financial crimes like money laundering, terrorist financing, cybercrimes, and sanctions evasion—including investigating and seizing assets of Russian elites I. Introduction IRS Criminal Investigation (CI) serves the American public by investigating potential criminal violations of the Internal Revenue Code and related financial crimes in a manner that fosters confidence in the tax system and… Seguir leyendo IRS Spotlights Criminal Investigation Law Enforcement

Estos documentos destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos financieros ilícitos más importantes que enfrenta Estados Unidos. Estados Unidos es vulnerable a las tres formas de financiación ilícita debido al tamaño y la sofisticación del sistema financiero estadounidense y la centralidad del dólar estadounidense en la infraestructura de pago del comercio mundial.  Estas NRA son la tercera… Seguir leyendo Tesoro publica Evaluaciones de Riesgos para ALD, FT y Proliferación de armas

El gerente de la entidad financiera presentó los datos ante la comisión del Congreso ecuatoriano que investiga los negocios del colombiano acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó… Seguir leyendo Cómo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad a 29 de los 35 detenidos sindicados como miembros de la agrupación denominada como “El Cartel del Oro” en la región Metropolitana, quienes habrían exportado de manera ilegal 503 kilos del metal a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Este miércoles, los acusados pasaron a control de… Seguir leyendo Dejan en libertad a 29 de los 35 detenidos acusados por tráfico de oro: mañana serán formalizados

The Data Protection Commission (DPC) has today announced a conclusion to a GDPR investigation it conducted into WhatsApp Ireland Ltd. The DPC’s investigation commenced on 10 December 2018 and it examined whether WhatsApp has discharged its GDPR transparency obligations with regard to the provision of information and the transparency of that information to both users… Seguir leyendo Data Protection Commission of Ireland announces decision in WhatsApp inquiry

Influencer de día y narcotraficante de noche. Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 años, fue arrestada por esta parte oculta de su vida. La adolescente, según la policía de Sao Paulo, Brasil, solía actuar en Cracolandia, el barrio más conocido de esa ciudad por el tráfico de drogas y la alta densidad de drogadictos. Lorraine fue… Seguir leyendo De día ‘influencer’ y de noche traficante: la doble vida de una millonaria de 19 años

El lunes 16 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presentó querella criminal contra el ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa Valenzuela y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, conforme con los hechos acreditados en la investigación penal, ilícitos cometidos en… Seguir leyendo CDE PRESENTÓ QUERELLA CRIMINAL CONTRA EX DIRECTOR NACIONAL DE LA PDI POR TRES DELITOS VINCULADOS A HECHOS DE CORRUPCIÓN

En total fueron cinco las personas capturadas por hacer parte la red que lavaba dinero del narcotráfico. En trabajo conjunto de la Fiscalía, el CTI, el Ejército Nacional y la DEA se logró la captura de cinco personas señaladas de ser integrantes de una organización que lavó más de 90 millones de dólares del narcotráfico.… Seguir leyendo Cayó red trasnacional por lavado de más de 90 millones de dólares

El Banco de Bogotá planea testear envíos de moneda fiat con Buda.com El Banco de Bogotá confirmó que está listo para probar la posibilidad de realizar depósitos y retiros con Buda.com. Como parte de un programa piloto patrocinado por el gobierno para probar los servicios bancarios para las plataformas de criptomonedas, la entidad financiera de la capital colombiana… Seguir leyendo Banco colombiano permitirá transferencias de dinero a un exchange